Подача информации о конечных бенефициарных собственниках

Юридическая компания Советник поможет подать (раскрыть) информацию о конечных бенефициарах (собственниках, контроллерах) юридических лиц государственному регистратору в городе Запорожье, Запорожской области.

Мы берем на себя подготовку необходимых документов, время в очередях, бюрократию. Вы получаете только готовый результат.

Для резидентов Украины — от 1500 грн.

Для нерезидентов — от 2000 грн.

hero image

Что включает услуга по внесению информации о конечных бенифициарных собственниках?

Совсем скоро, под угрозой крупных штрафов, всем предприятиям придется раскрыть или обновить информацию о своих конечных бенефициарных владельцах.
Это стало необходимо в связи с вводом новых правил: теперь у компаний, которые были созданы до 28.04.2020 года, будет срок на протяжении 3 месяцев со дня вступления в силу акта, утверждающего форму и содержание структуры собственности, для того чтобы предоставить информацию о бенефициарных выгодополучателях регистратору. Юрлица, которые регистрируются после 28 апреля, уже будут это делать по обновленным формами регистрационных заявлений.

В услугу по внесению информации о конечных бенифициарных собственниках входит:

  • нотариальные услуги по заверению паспорта;
  • оплата доверенности, либо регистрационных действий;
  • подготовка и подача комплекта документов на регистрацию для внесения информации в реестр;
  • сопровождение процесса внесения сведений о бенефициарах в госреестр;
  • оплата административного сбора (в случае если конечных бенефициарный собственник не внесен в реестр).

Мы сотрудничаем с рядом нотариусов Запорожья, и подписание документов будет для вас быстрым и комфортным.

Какой срок подачи информации о конечных бенефициарных собственниках?

Company

Наша команда за 2-3 рабочих дня поможет выполнить все необходимые формальности при подготовке и подаче документов государственному регистратору о конечных бенефициарах вашей компании. Этот срок включает подготовку необходимых документов, их подача регистратору и получение результата — внесение информации.

Обратите внимание, что с конца июля 2020 года начнется отсчет 3-х месячного срока, в течение которого ВСЕ компании, зарегистрированные до 28.04.2020г., обязаны раскрыть структуру собственности и актуализировать данные о конечных бенефициарных собственниках.
В этот 3-х месячный срок государственная пошлина за актуализацию данных не взымается.
Исходя из нашего опыта, и прогнозируя ажиотаж, отпуска нотариусов и карантинные меры в центрах административных услуг (предварительная запись наперед), мы рекомендуем начать подготовку документов уже сейчас.

Как нам начать сотрудничество?

1

Напишите нам

Напишите или позвоните нам, мы согласуем время встречи для консультации и нотариального заверения документов.

2

Приходите к нам в офис в Запорожье

Специалист, при встрече у нас в офисе, уточнит необходимые детали, ответит на вопросы, организует подготовку и заверение необходимых документов для их подачи госрегистратору.

3

Мы самостоятельно подадим документы госрегистратору

Мы самостоятельно подаем все необходимые документы регистратору.

4

Все готово!

После успешного внесения данных в реестр наш специалист свяжется с вами.

Зачем нужно подавать информацию о конечных бенефициарных владельцах: памятка для бизнеса

Эта необходимость связана со вступлением в действие новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов» от 28.04.2020г.
Нормами документа были внесены правила раскрытия официальной информации о выгодополучателях. Так, юридические лица, которые были зарегистрированы до вступления в силу данного закона (28.04.2020), обязаны подать госрегистратору информацию по требованиям, утверждаемым приказом Госфинмониторинга (какой по состоянию на начало июля 2020г. пока не появился, но должен быть утвержден Минфином до 28.07.2020г.). На такую подачу отводится срок 3 месяца, в противном случае — штраф.

Кроме того, если в структуре собственности фирмы произошли изменения (поменялись участники, соотношения долей, изменился уставной капитал участников, что привело к изменению степени влияния) уведомление подается в течение месяца со дня вступления в силу изменений в реестре. Если будут самостоятельно обнаружены ошибки или некорректные данные, неполная или недостоверная информация, уточнение допускается подать в течение 3 рабочих дней.

С 2021 года все юридические лица будут вынуждены ежегодно,  на протяжении 14 календарных дней с момента своей госрегистрации, предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах (КБС). К примеру, если компания была зарегистрирована 01.01.2017 года, то ей необходимо будет подавать информацию о конечных выгодополучателях в период с 02 по 16 января каждый год начиная с 2021 года.

Стоит также отметить, что в случае если КБС уже внесен в ЕГР, то за подтверждение данных о бенефициарных владельцах административный сбор не взимается. Однако, за подачу информации о них в рамках других регистрационных действий придется заплатить пошлину в размере 620грн. (0,3 прожиточных минимума для трудоспособных граждан по состоянию на 2020 год).

Юридические лица,  которые были зарегистрированные до 28 апреля 2020, должны подавать данные бесплатно.  Об этом прямо указано в части 1 статьи 36 ЗУ «О госрегистрации юрлиц и физических лиц-предпринимателей», согласно которой за государственную регистрацию изменений в сведениях о юридическом лице, связанных с приведением их в соответствие с законами, административный сбор не взимается. Однако, данная льгота будет действовать только в течении 3 месяцев отведенных на внесение таких изменений, после чего за данные регистрационные действия будет взиматься сбор.

Важный момент! Начиная с 2021 года обязанность раскрывать данные о КБС ложится на всех юридических лиц. Делать это нужно будет ежегодно в течение 14 дней после даты государственной регистрации (учитываются день и месяц). Если нет КБС (такое происходит, когда много учредителей и доля каждого не превышает 25 %), подаются сведения о причинах его отсутствия

Зачастую, при обновлении информации о КБС, оказывается, что изменились паспортные данные учредителей в компании, это влечет за собой обновление данных в реестре и уставе предприятия. В таком случае, готовится протокол (решение) общего собрания (владельца) и новая редакция устава.

Если последнее изменение в нем было до 2018 года, мы также приведем ваш устав в соответствии с новым законодательством Украины.

Кто же такие бенефициарные собственники?

Для юридических лиц, созданных на территории Украины несколькими гражданами, существует такое понятие как бенефициар (конечный выгодоприобретатель) — лицо которое оказывает решающее воздействие на его хозяйственную деятельность и получает выгоду от его деятельности. В узком смысле,  признаком конечного бенефициарного собственника, является обладание 25 и более процентами голосов, а также лица которые напрямую или посредством участия в других компаниях является собственником компании/оказывают существенное влияние на ее действия.

Чтобы немного разобраться, рассмотрим на примере общества с ограниченной ответственностью с названием «А». Допустим, в составе ООО «А» есть два учредителя — физическое лицо и юридическое лицо — ООО «Б». Доли, между ними, распределены как 50 на 50 процентов. В то же время, у юридического лица — ООО «Б», есть свои собственники: два физических лица с равными долями. В таком случае, у ООО «А» будет 3 конечных бенефициара: физическое лицо собственник (50%) и два собственника юрлица-учредителя, доли которых в процентном соотношении как конечных бенефициаров ООО «А» необходимо рассчитать.

Если же в ООО «А» бенефициар ООО «Б», в котором, в свою очередь, бенефициар тоже юрлицо — ООО «В», то информацию придется раскрывать как матрешку, то есть до «конечного бенефициара» физлица, отсюда и название.

Необходимо ли решение общего собрания для внесения такой информации в реестр?

Нет, в отдельном решении нет необходимости. Об этом прямо указано в пункте 2 части 4 статьи 17 ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей». Решение может понадобиться лишь в том случае, когда одновременно будут вноситься другие изменения, например в устав компании.

 

Как подать информацию о конечных бенефициарных собственниках. Какие документы необходимы?

От Вас потребуются следующие документы/информация:

  • устав и выписка о государственной регистрации юридического лица;
  • информация о структуре собственности (форма еще не утверждена);
  • копии паспортов и ИНН (РНУКПН) бенефициаров;
  • копия паспорта и ИНН (РНУКПН) директора юрлица.

Если в состав учредителей входит другое предприятие*:

  • устав и выписка о государственной регистрации юридического лица учредителя;
  • паспорта и ИНН его бенефициаров;
  • протокол собрания о вхождении в состав другого предприятия.

Когда учредитель физлицо-нерезидент*:

  • копия иностранного паспорта с нотариальным переводом на украинский язык + адрес его регистрации с нотариально заверенным переводом на украинский язык;
  • копия справки о присвоении в Украине налогового номера (если имеется).

Если учредитель компания-нерезидент:

  • выписка из торгового, банковского или судебного реестра;
  • нотариально заверенные копии паспортов учредителей с переводом на украинский язык.

*(Все документы юрлица-нерезидента должны быть апостилированы, переведены на украинский язык, перевод заверен нотариально).

 

Примите к сведению!

Исходя из новых правил, юридическое лицо обязано уведомить государственного регистратора в течение 30 рабочих дней с момента любых изменений, которые произошли в его структуре собственности либо в данных о бенефициарных собственниках, в противном случае — штраф от 17000 до 51000.

Кроме того, если ранее поданная информация содержит ошибки – есть определенный срок для их исправления, он составляет три рабочих дня, иначе – штраф.

Отзывы

Светлана Подорожко
Светлана Подорожко
18:52 04 Jun 20
Компания "СОВЕТНИК" представлена подлинными профессионалами, что в настоящее время большая редкость. В сочетании с их превосходными личными качествами получается отличный результат работы, который очень впечатляет меня, как клиента. Действия адвокатов взвешены, продуманы и точны. И они любят людей. Я уверена: успех компании "СОВЕТНИК" есть результат ежедневного, усердного труда Дениса Всеволодовича, который своим примером вдохновляет и побуждает сотрудников компании стать непревзойденными. Этот человек - аристократ в своей профессии.read more
Виктор Давыдов
Виктор Давыдов
08:44 01 Jun 20
Отличная компания! Сработали даже лучше чем прогнозировали!Выиграли спор с налоговой в чистую. Спасибо! Очень рекомендую.
Svetlana Katsai
Svetlana Katsai
15:33 04 May 20
Обратилась в данную фирму, т.к. искала кто может помочь с заполнением отчетов для ФОП и объяснит сколько и куда нужно платить, ибо в налоговую за разъяснением не то что идти, туда звонить страшно. Сначала пришла в "Советник" за советом :) а именно, на консультацию, очень приятный персонал, девушка все рассказала, объяснила, помогла с ключами, выписала мне все на листике.Когда пришло время сдавать отчет я уже все забыла и листик не помог :) Обратилась в ЮК Советник уже за ежемесячной помощью. Ежемесячно получаю счета для оплаты налогов, все время отзваниваются, информируют об изменениях в законадательстве, если меня это касается. Отвечают на все мои сообщения и звонки, при том быстро.Недавно случайно ввела не те реквизиты для оплаты налога, все проконтролировали, исправили.В общем за 5 месяцев никаких нареканий, я довольна и не переживаю, что забуду чтото оплатить или подать отчет.Редко пишу отзывы, но тут прям захотелось похвалить и сказать спасибо)Спасибо за качественную работу и ваше отношение к клиентам.Тем, кто еще не определился с компанией, которая станет надежным помощником ФОПу рекомендую!read more
Andrei Krasko
Andrei Krasko
09:09 30 Apr 20
Благодарю юридическую Компанию Советник и лично Дениса и Александру за профессионализм, чёткость, в работе, готовность помочь в любой ситуации.
Юлия Новикова
Юлия Новикова
16:28 27 Apr 20
Я хочу поблагодарить адвоката Дениса Штабовенка за оказанную помощь в решении моего вопроса. Всегда обязательный, корректный, вежливый, в общем, человек на своем месте и знает, чем он занимается! Дело выиграли, чему я очень рада!Рекомендую :)
Лидер Компаний
Лидер Компаний
18:35 15 Nov 19
я в восторге от предоставленных мне услуг! приятные цены на все виды моих запросов, консультация по телефону, грамотная помощь в решении всех волнующих меня вопросов, компетентные сотрудники(я имел дело с тремя), скорость выполнения поставленных задач. Короче смело рекомендую! Денису лично спасибо за отзывчивость. Минаков Александр
Сергей Ерохин
Сергей Ерохин
21:39 01 Nov 19
Компания создаёт атмосферу и реализует высокий уровень профессиональной юридический помощи. По моему вопросу все было сделано эффективно, с комментариями и разъяснениями мне как заказчику, во время. Спасибо.С уважением,Сергей Ерохин
Ombogdanov Bogdanov
Ombogdanov Bogdanov
11:50 31 Oct 19
Хотел бы выразить свою благодарность юридической компании Советник и лично Денису Штабовенко за юридическое сопровождение и помощь. В процессе совместной работы Денис продемонстрировал исключительно высокий профессионализм, четкость и аккуратность в работе, отстаивание интересов клиента в любой, даже самой сложной ситуации. В случае необходимости рекомендую обращаться в данную компанию и иметь дело с профессионалами своего дела.
Elena Beirit VEA MODELS
Elena Beirit VEA MODELS
10:56 17 Oct 19
Регистрировала ФОП через данную компанию. Всем довольна. Предоставили всю нужную информацию, объяснили наши действия и оперативно зарегистрировали ФОП. "+" девушкам менеджерам-консультантам, вежливые и приятные в общении.
Павлюченко Олександр
Павлюченко Олександр
05:54 24 Sep 19
В последние полгода адвокатская компания Советник проводит юридическое сопровождение моего предприятия. За это время был успешно реализован ряд консалтинговых проектов, выигран суд, были защищены интересы предприятия в спорах с контролирующими органами. Мы довольны сотрудничеством с ЮК Советник
Вова Зозуля
Вова Зозуля
14:20 06 Sep 19
Выражаю огромную благодарность Штабовенко Д. В. за помощь в суде против Приват банка ! Благодаря его высокой квалификации удалось добиться уменьшения суммы взыскания почти В 10 раз!!!!! Безусловно , советую всем этого замечательного адвоката!
Валерия
Валерия
06:00 05 Jul 19
Компания - супер! Денис Всеволодович - супер специалист!У нас суд длился почти два года, но когда мы обратились за профессиональной помощью в эту компанию все решилось за три месяца и в нашу пользу. Денис Всеволодович специалист экстра-класса. Спасибо за профессиональную помощь!
Natali Lahtarenko
Natali Lahtarenko
13:52 21 Jun 19
ООО КУА "Украинский капитал" пользовалось услугами ЮК Советник. Быстро и качественно. Спасибо. Рекомендуем.
Next Reviews

Почему стоит выбрать юридическую компанию «Советник»?

1

Комплексное решение задачи

Помимо внесения изменений о конечных бенефициарах, мы сможем помочь вам и в других юридических, бухгалтерских и регистрационных вопросах, которые часто взаимосвязаны. Например, часто КБС меняются вследствие продажи доли компании — мы поможем безопасно провести сделку, возьмем на себя все оформление и поможем выстроить правильную структуру на дальнейшую работу. Такой подход поможет сэкономить ваше время и деньги.

2

Профессионализм

Наша команда включает опытных бухгалтеров, адвокатов и специалистов в области регистрации бизнеса.  Мы найдем ответ на любой ваш вопрос. Поможем решить проблемы, которую Вы, возможно, пока не замечаете — но она уже существует и может в дальнейшем сказаться негативным образом, если ее не предвосхитить.

3

Пунктуальность

Доскональное соблюдение сроков выполнения взятых на себя обязательств — кредо нашей компании.

4

Репутация

Уже на протяжении 15 лет наша компания занимается решением юридических и бухгалтерских «головоломок».

Стоимость и условия

Подтверждение конечных бенефициаров компании с учредителями физлицами

Цена от 1500 грн

В стоимость включены:

  • подготовка необходимых документов;
  • организация нотариального заверения;
  • проведение регистрации подтверждения КБС у государственного регистратора.
  • получение описи и выписки о конечных бенефициарах из ЕГР.

Окончательная сума зависит от количества бенефициаров в юрлице (+200 грн. за каждого КБС), поскольку предполагает дополнительное нотариальное заверение паспорта каждого из них.

Также, если бенефициар не внесен в ЕГР либо его данные не совпадают с данными реестра — необходимо платить административный сбор (+700 грн.)

Паспорта нового образца — ID-карта (с бесконтактным электронным носителем) не требуют нотариального заверения, что снижает стоимость услуги.

Подтверждение конечных бенефициаров компании с учредителем юрлицом

Цена от 1900 грн

В стоимость включены:

  • подготовка необходимых документов;
  • раскрытие бенефициара юрлица-учредителя;
  • организация нотариального заверения;
  • проведение регистрации подтверждения КБС у государственного регистратора.
  • получение описи и выписки о конечных бенефициарах из ЕГР.

Окончательная сума зависит от количества бенефициаров физлиц в юрлице и компании-учредителе (+200 грн. за каждого КБС), поскольку предполагает дополнительное нотариальное заверение паспорта каждого из них.

Также, если бенефициар, данные компании-учредителя не внесены в ЕГР либо его данные не совпадают с данными реестра — необходимо платить административный сбор (+700 грн.)

Паспорта нового образца — ID-карта (с бесконтактным электронным носителем) не требуют нотариального заверения, что снижает стоимость услуги.

Подтверждение конечных бенефициаров компании с учредителями нерезидентами

Цена от 2000 грн

В стоимость включены:

  • подготовка необходимых документов;
  • консультация о необходимых документах нерезидента, порядке их оформления;
  • организация нотариального заверения;
  • проведение регистрации подтверждения КБС у государственного регистратора.
  • получение описи и выписки о конечных бенефициарах из ЕГР.

Окончательная сума зависит от количества бенефициаров физлиц в юрлице и компании-учредителе (+200 грн. за каждого КБС), поскольку предполагает дополнительное нотариальное заверение паспорта каждого из них.

Также, если бенефициар, данные компании-учредителя не внесены в ЕГР либо его данные не совпадают с данными реестра — необходимо платить административный сбор (+700 грн.)

Паспорта нового образца — ID-карта (с бесконтактным электронным носителем) не требуют нотариального заверения, что снижает стоимость услуги.

Вместе с подачей информации о конечных бенефициарах часто заказывают:

Указанные цены включают в себя работу «под ключ». Иначе говоря, мы берем на себя все административные сборы, нотариальные услуги, подготовку и подачу документов. Вы получаете только результат.

FAQ

Какие данные нам нужны для подачи госрегистраторам заявления для обновления информации ведомостей про КБС?

  • информацию о структуре собственности (форма еще не утверждена);
  • копии паспортов учредителей;
  • ФИО бенефициара, дата рождения, место регистрации и гражданство, паспортные данные, ИНН;
  • полное название фирмы;
  • размер доли в компании.

Если паспорт у бенефициара — нового образца, с бесконтактным электронным носителем (для граждан Украины) – то указание этой информации в регистрационной карточке будет достаточно для обновления информации про КБС, если же паспорт старого образца или иностранного гражданина – к карточке необходимо будет приложить нотариально заверенную копию его паспорта.

Если основателем компании является юрлицо, то нужно подать информацию о КБС этого юрлица. А также заверенный вытяг или выписку из торгового или судебного реестра – для учредителя — юрлица-нерезидента.

Когда необходимо раскрывать информацию о конечных выгодополучателях ?

  • первая регистрация юрлица;
  • увеличение/уменьшение суммы уставного капитала или соотношения долей учредителей;
  • изменение состава учредителей в юрлице;
  • при переходе юридического лица с модельного устава на нотариальный (и наоборот);
  • включение ведомостей в ЕГР юрлиц, которые были зарегистрированы до 1 июля 2004 года;
  • при реорганизации юрлица или действия в деятельности его обособленного подразделения.

Что будет, если не подать (или подать не вовремя) информацию о конечных бенефициарных собственниках?

Санкции за неподачу сведений, задержку, достаточно серьезные. Так, директор может получить административный штраф в сумме от 7 000 до 51 000 гривен.

Имеется и уголовная ответственность за предоставление заведомо ложных сведений. Такое преступление карается штрафом от 85 до 136 тысяч гривен. Альтернативными мерами является арест на срок от 3 до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 3 лет.

Если такие действия совершены повторно, по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом, возможны штраф от 136 до 170 тыс. грн. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности (осуществлять определенную деятельность) на срок до трех лет или без такового.

Кто освобождается от необходимости вносить данные о конечных бенефициарах?

  • политические партии,
  • структурные образования политических партий;
  • профессиональные союзы, их объединения;
  • творческие союзы;
  • организации работодателей, их объединения;
  • адвокатские объединения;
  • торгово-промышленные палаты;
  • объединения совладельцев многоквартирных домов;
  • религиозные организации;
  • государственные органы, органы местного самоуправления;
  • государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации.

Кто не может считаться конечным бенефициаром юрлица?

Не могут считаться конечными бенефициарными собственниками даже при наличии прав на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице (пункта 30, 40 статьи 1 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»:

  • коммерческие агенты;
  • номинальные собственники (лица, которые осуществляют управление корпоративными правами конечного бенефициара в его интересах) или номинальные держатели;
  • посредники в отношении корпоративного права или права голоса в юридическом лице.

В каких случаях необходимо подавать информацию о конечных бенефициарных собственниках?

Каждый год, в течение 14 дней с момента государственной регистрации компании, необходимо будет подавать следующий пакет документов для обновления:

  1. Данные о структуре собственности (на данный момент разрабатывается);
  2. Заверенную (у нотариуса) копию паспорта КБС (исключение – наличие паспорта нового образца, с бесконтактным электронным носителем);
  3. Засвидетельствованный вытяг или выписку из торгового или судебного реестра – для учредителя юрлица-нерезидента;
  4. Заявление о подтверждении ведомостей о конечных бенефициарных собственниках.